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Panama Papers, Gdf Torino indaga per riciclaggio

Torino – Indagini per riciclaggio della Guardia di finanza di Torino in relazione ai Panama Papers. “In relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa – spiegano le Fiamme gialle – in ordine alla presenza di 214.000 società schermo curate dallo studio ‘Mossack & Fonseca’ di Panama, il Nucleo di polizia tributaria è stato delegato, dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ad acquisire dati e informazioni in ordine ai contenuti della lista ed avviare le procedure necessarie per l’acquisizione della medesima”. L’attività si inserisce “nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino e già avviate nel corso del 2015 per il reato di riciclaggio, per le quali sono in corso di approfondimento, da parte del Nucleo polizia tributaria di Torino, le posizioni relative a numerose società panamensi riconducibili al lo stesso studio legale ‘Mossack & Fonseca’”. (AGI) 

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